南京市检察机关依法对被告人安金、张涛等37人涉嫌诈骗案提起公诉
2018-07-05 14:11:00  来源:江苏省检察院

  被告人安金、张涛等37人涉嫌诈骗罪一案,日前,已由江苏省南京市六合区人民检察院依法向南京市六合区人民法院提起公诉。

  检察机关在审查起诉阶段,告知了被告人依法享有的诉讼权利,讯问了被告人,听取了辩护人意见。南京市六合区人民检察院起诉书指控:2017年4、5月份,安金、张涛等人共谋以河南凯信博电子商务有限公司的名义,招募人员从事电信诈骗活动。2017年5月至2018年1月间,安金联系他人制作诈骗网站、MT4软件,虚构“普纳”“LGT”等外汇交易平台,张涛、穆凯丽(另案处理)负责招募、管理业务员,形成以安金、张涛、穆凯丽等3人为首要分子,晁利敏、郭明辉、刘忠强、张成龙、耿云龙等5人为管理者的电信诈骗团伙。该团伙分工明确、组织严密,下设业务经理、业务主管、见习主管、业务员等层级,并制定作息、考勤、奖惩等管理制度。其中,郭明辉、晁利敏为业务经理,管理、指导诈骗团伙;刘忠强、耿云龙、张成龙为业务主管,负责培训业务员谈话技巧、假冒理财分析师提供虚假外汇交易行情建议、指导客户交易;司一君、穆康阳、姬延峰等25人为业务员,以谈恋爱、交友为名,利用虚假身份在婚恋网站、互助群等平台结交被害人,骗取信任后向其推荐外汇投资交易,并发送虚拟交易截图,诱骗被害人在“普纳”“LGT”等平台投资。穆康飞、张丰良(在逃)等人负责MT4软件的后台控制,通过修改交易数据造成被害人亏损。该团伙诈骗所得共计547万余元,现已确认38名被害人涉及江苏,广东,海南,新疆、浙江等13个省份。

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作者:  编辑:靳静  
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