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假借“投资”之名诈骗敛财 常州经开区检察官:不能轻信来路不明的投资平台
2021-12-23 09:41:00  来源:常州经开区检察院

  近日,公安局网安部门在日常巡查过程中发现,王某经营的一投资平台数据异常,遂展开侦查行动,该公司业务员陈某得知后主动投案自首。

  “2018年3月,我通过网上投简历,接到天风科技有限公司的面试通知。”陈某交代说。

  面试通过后,公司负责人王某向他介绍公司经营创富国际平台开展期货交易,在平台上可以交易翡翠、玛瑙、和田玉和蓝田玉四种商品,可以双向操作买涨买跌。陈某主要的工作就是发展客户到平台来投资。

  公司分配了一个工作微信号给陈某,让他假扮一名年轻貌美的银行工作人员,通过微信广加好友。每天和客户聊家常、拉关系,掌握客户的经济情况、有无投资兴趣等信息,等建立一定的信任基础之后,便向客户推荐创富国际APP,发盈利截图给他们看,有些客户禁不住诱惑就会到创富国际平台上进行充值投资,但大部分是亏钱出局,甚至还有客户在几秒钟内就爆仓了。

  调查发现,该期货投资平台实则是诈骗平台,内置了多种方式让客户亏钱。一是通过抬高杠杆,让客户每手交易亏损的风险很大,同时设置了止盈点规避客户的盈利空间放大。二是通过收取客户高额的手续费。三是通过“风控”,即由人工操控后台数据,在后台预设某个时间点某个产品的实时数字,到了相应的时间点相应的产品就会跳动到预设的数字上。四是通过喊单误导客户,故意喊单让客户跟进,然后人工反向修改数据。

  犯罪嫌疑人陈某主动投案后如实供述了上述犯罪事实,并向公安机关退缴赃款。江苏省常州经开区检察院经过审查后,依法对其提起公诉,经法院审理,判处陈某犯诈骗罪,拘役三个月,并处罚金人民币6000元,王某被另案处理。

  【检察官说法】

  投资本就有风险,不能轻信网友推荐的“投资平台”,对来路不明的投资平台更要擦亮眼睛。提高防范意识,一旦发现自己被骗,第一时间报警,尽可能挽回损失。

作者:  编辑:耿文静  
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