境外“名流”云集的豪华拍卖会

报价千万元的古董“藏品”

捡漏的名人字画“真迹”

一本万利的玉石买卖

……

原来这所谓的一切都是骗子的套路

拍卖会：“社会名流”是雇人演的

2014年底，香港尖沙咀一家豪华五星级大酒店的贵宾厅内，正在举行一场古董拍卖会。现场有20多个社会名流模样的人士，他们随着拍卖师的报价声不时举牌。

来自江苏淮安的唐老伯激动又紧张。唐老伯夫妇自费来到香港，希望手里的古董能在此次拍卖会卖个好价钱。现场还有十几个人与他一样，他们来自全国各地，都是无锡某国际拍卖公司（下称“无锡拍卖公司”）的客户，受邀参加这场拍卖会。

“您家有玉玺吗？”2014年4月，唐老伯接到一名女子打来的电话，对方自称是无锡拍卖公司的业务员黄某，通过中国收藏家协会知悉唐老伯是一名古董收藏爱好者，眼下他们公司正在征集藏品，询问唐老伯手上有什么藏品。随后二人加了微信，唐老伯将自己多年收藏的玉器、瓷器拍了照片发给黄某，黄某回复的一句话让他乐开了花：“唐老师，这都是好东西，可以拍卖到2000多万元！”对方还表示，要是到香港拍卖，还能卖出更高的价格。

从被害人手里“征集”而来的藏品

几天后，黄某带着鉴定专家来到唐老伯家，对选中的15件瓷器进行拍照、制作图录，称要将这批藏品送到香港拍卖，并与唐老伯签署了《委托服务合同》，并支付了包含打包费、鉴定费、托运费等在内的费用共计27.5万元。遗憾的是在那次拍卖会上，唐老伯的藏品无人举牌，遭遇流拍。

像上文提到的拍卖会，无锡拍卖公司每年要在香港、澳门等地举办1场至2场。2020年后受疫情影响，境外拍卖会不再举行，取而代之的是在国内五星级大酒店举行的展销会。事实上，豪华大酒店的场地是该公司租来的，“社会名流”是该公司花钱雇人演的，每场拍卖会看似豪客云集，实则都是在演戏，其目的是骗取被害人的信任，从而以各种名目收取费用。

捡漏：“转手就能获利百万”

“唐老师，您还记得我吗？”再次接到黄某的电话是2020年9月，唐老伯对这个小姑娘印象深刻。对方表示一直对唐老伯充满歉意，说自己现在珠宝公司上班，邀请唐老伯到公司考察，实地参观公司的展厅。此行唐老伯带了一枚重金购买的奥运徽宝玉玺，公司鉴定师经现场评估，给出了一个匪夷所思的报价。然而，要想委托公司销售，必须先交1800元的VIP会员费，才能享受在该公司官网宣传、在某艺术网宣传、制作图录、公司展览等服务。

摆满“藏品”的公司展厅

珠宝公司“藏品”丰富，尤其是玉器，令人大开眼界。黄某告诉唐老伯一个“秘密”：这些“藏品”都是从客户手里收购来的，因各种原因，价格极低，其中有几件和田玉摆件堪称珍品。据她估算，内部价13万元的“封侯拜相”玉摆件，在市场上25万元秒出；内部价24万元的“白玉双耳瓶”，在市场上至少能卖到55万元。她希望和唐老伯合买，她出小头，唐老伯出大头，这既是弥补自己的歉意，她也能顺便“喝口汤”。一番说辞情真意切，唐老伯当场付款26万元。

按照约定，黄某要在一个月内卖掉玉器和奥运徽宝玉玺。哪知自唐老伯回家后，拍卖的事就再无下文，黄某也总是以忙推脱。2021年4月19日，唐老伯从淮安赶到无锡欲拿回藏品，却发现公司已人去楼空。

据悉，像唐老伯这样被骗的有近百人，被骗金额共计2700余万元。

纠纷：警情频发，发现存在诈骗嫌疑

“所谓转账记录、交易流水是伪造的，买家是冒充的，被害人的钱到公司账上后公司会将钱款转给业务员，由业务员打给被害人一起买公司的古董，营造合伙投资的假象……这是一起典型的公司化运作的团伙犯罪案件。”无锡市新吴区检察院第二检察部副主任温瑶说。

2021年3月，无锡市公安局新吴分局在对辖区警情进行梳理时，发现辖区内一家文化公司与客户有大量经济纠纷警情，存在诈骗嫌疑。随后，公安机关对犯罪嫌疑人徐某、黄某等人立案侦查。同年4月14日，公安机关组织警力进行抓捕，49名犯罪嫌疑人被抓获归案。

经查，2015年7月至2021年4月，徐某单独或者伙同他人，先后出资设立包括上述无锡拍卖公司、珠宝公司在内的三家公司，先后雇佣黄某等人担任公司业务组长、副组长、业务员等，利用总结整理的“话术”，虚构被害人的藏品具有极高市场价值，诱骗被害人签订《委托服务合同》，举办虚假拍卖会、展销会等，骗取被害人支付的拍卖费、服务费、会员费等费用。

仿制的“名画”

2019年，徐某决定公司“转型”，低价购入大量仿冒名家字画、劣质玉石，组织公司员工虚构上述仿冒字画系名家真迹、劣质玉石系高档和田玉石，欺骗被害人出资购买上述字画、玉石，进而骗取被害人钱款。

为了达到目的，他们有人打“感情牌”，天天对被害人嘘寒问暖，关怀备至；有人信口开河，5万元的徐悲鸿奔马图、7万元的齐白石群虾图，“保证真迹”；还有人信誓旦旦，要带着被害人一起发家致富，“如果你敢在我身上赌，我就拼了命让你赢”……

2022年7月29日，由新吴区检察院提起公诉的徐某、黄某等人诈骗案一审宣判，其中主犯徐某被判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金100万元，其余8人分别被判处有期徒刑三年至八年不等的刑罚，各并处罚金。

追赃：最大限度挽回被害人损失

本案被害人众多，且多为老年人，打击犯罪固然重要，但追赃挽损也同样重要。

在办案中，检察机关将全流程追赃挽损作为工作重点。提前介入阶段，新吴区检察院梳理银行交易明细及钱款去向，要求公安机关冻结涉案公司及涉案人员银行账户内钱款共计人民币133万余元；追查被告人徐某使用诈骗赃款以本人或亲属名义购买房产4套，要求公安机关采取查封、暂停办理房屋过户手续等措施。审查起诉阶段，检察机关把退赃情况作为认罪认罚的重要考量因素，督促各被告人退出赃款共计103万，各被告人另承诺将名下的6套房产、6辆“保时捷”等品牌汽车用于退赃。

庭审现场

2023年2月起，本案进入赃款集中发还阶段。新吴区检察院与法院、公安采用线上与线下相结合的方式，做好被害人登记、金额梳理、赃款发还等工作，确保赃款追得回来、发还到位。经上述工作，本案赃款发还比例为87%，共计2300万余元。

本案暴露出艺术品、收藏品市场交易存在监管问题，该如何从个案办理中找到社会治理的钥匙？

为此，新吴区检察院针对向相关行政主管部门制发检察建议。两级行政主管部门根据检察建议开展行业专项整治工作，规范相关市场主体遵纪守法、诚信经营，并与检察机关建立违法犯罪线索双向移送机制。

针对老年人易上当受骗的情况，检察机关依托“善治新吴”轻罪热力地图数字平台，分析辖区内养老诈骗易发的小区、地段，精准投放“读懂养老诈骗”宣传手册、预防养老诈骗动漫视频，向老年人等社会公众宣传养老诈骗常见“套路”。