2023年,老李认识了小丁,对方向他借过几次钱,都很快连本带利还上了,所以在老李心里对方还挺靠谱。

“李哥,我有个发财的门路……”认识久了,小丁开始劝说他合伙做做毛纱的生意。小丁自称曾在某服装厂担任采购员,人脉广得很,完全可以当个中间商赚上一笔,老李认为自己不懂什么毛纱,委婉拒绝了小丁。

2024年,小丁打电话给老李拜年,期间又提起了他的毛纱生意。老李还想拒绝,小丁却与他“掏心掏肺”了起来。

“李哥,当初我们认识不久,我有困难你都愿意借钱给我。所以有了赚钱的路子,我第一个想到的就是你。你说你不懂毛纱生意,这样,过了年我带你去几家正在谈的服装厂看看,咱有福同享嘛!”听小丁言辞诚恳,老李这次没有拒绝。

“你看,那就是毛纱原料……”几天后,在小丁的带领下老李参观了几家服装厂。虽然谈生意的时候小丁说涉及商业机密没法让他旁听,但每一次都用不了几分钟,小丁就满脸喜悦地出来告诉他生意谈妥了,更让老李感觉小丁这毛纱生意有前景。

下定决心的老李很快就给小丁转账几万元,小丁则拍胸脯保证有了老李投资他还能拓展渠道,今后的利润五五分成。没过几天,小丁就告诉老李生意太好,原料已经用完,同时催促老李加大投资,老李听闻形势大好再次追投。

次月,老李就收到了第一笔分成。更让老李欣慰的是,小丁对他这个合作伙伴十分尊重,分成时都拿出当月账本让其过目签字,账本上合作单位、货品种类、成本利润清清楚楚。老李再无疑惑,干脆与小丁签署合作协议,并将存款陆陆续续都投入其中。

可没想到,生意是越做越大,分成却越来越少。几个月后,一直主动送上分成的小丁更是没了声音。老李主动联系小丁询问分成,小丁表示服装厂结款慢暂时没有现金,甚至还有一批毛纱合格证出了问题,需要老李再支援一笔钱用来“打点”。

可老李早已将积蓄都投入其中,实在拿不出钱,没有了办法的老李与家人商议,却被家人告知自己被骗了。

在家人的要求下,老李将小丁约至家中。家人要求小丁拿出购买毛纱的凭证,一向满脸自信的小丁却开始支支吾吾起来。想起自己从未看见毛纱购买、发货的过程,从始至终只看到小丁手写的账本,老李的心一点点沉下去……

案件移送锡山区人民检察院后,检察官在讯问中了解到,小丁从未经营所谓的毛纱生意,其在服装厂工作时担任的也不是采购员,而是送货员,且已离职数年。

为了骗过老李这个“老江湖”,小丁利用其担任送货员时获取的其他服装厂联系方式,假借合作名义带领老李混入各个服装厂“视察”,途中支开老李拖延时间造成“生意谈妥”的假象,诱使老李“投资”。

骗来的钱很快挥霍一空,为继续骗取钱财维持高消费生活,小丁凭借工作时了解到的行业知识,编造与多家服装厂的虚假往来账目、通话记录等,并以利润的名义返还少量钱款,进一步获取老李信任,骗取更多钱款。

小丁以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。经锡山区检察院提起公诉,小丁因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年,并处罚金三万元,未追缴赃款责令退赔。

检察官提醒

本案中,小丁按时还款、主动分账、提供账本的目的都是逐步获取老李信任,实现“放长线钓大鱼”。检察官提醒您,谨慎对待“熟人推荐”的投资机会,涉及大额资金合作时,需认真核实其身份背景、经济能力及项目真实性,切勿因“人情”或“短期利益”盲目信任。

(文中人物均为化名)