对省十四届人大三次会议第5060号建议的答复

2025-07-25 11:18:00 来源：

夏汉关代表：

您提出的关于强化打击网络赌博、网络借贷违法犯罪活动的建议收悉，现答复如下：

一、开展的主要工作

近年来，对网络赌博、网络借贷可能涉嫌的开设赌场、赌博、诈骗、非法经营、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪，全省检察机关高度重视，集中力量严厉打击，有效维护了民众财产安全和社会稳定。

(一)实质化提前介入，深化协同配合。涉网络赌博、借贷犯罪涉案人员多、涉及区域广、社会影响大，打击难度较大。省检察院与省公安厅会签《健全重大疑难案件听取意见机制的实施意见》，明确规定案情复杂、影响较大的网络犯罪、跨境犯罪案件可以提前介入。各地检察机关依托侦查监督与协作配合机制，加强与公安机关的沟通，强化案件信息共享，及时派员提前介入，引导公安机关对关键电子证据、人员组成、结算服务等方面进行侦查取证，对证据的收集、固定和完善提出意见和建议，为后续的追赃挽损及审查起诉工作奠定基础。根据司法办案实践，泰州市检察院与公安机关会签《关于办理跨境赌博犯罪案件的取证意见》《关于建立电子数据取证工作的指导意见》等工作机制。苏州检察机关针对赌博类刑事案件侦查取证方向、取证重点、程序规范、追赃挽损等方面的共性问题，向公安机关制发检察建议，引导公安机关在赌博类案件中规范取证，同时制发《赌博类刑事案件办案指引》，规范类案办理标准，提升办案质效。

（二）全面履行检察职责，深挖彻查犯罪事实。全省检察机关在审查证据过程中，注重对客观性证据，尤其是电子证据的审查，注意审查电子证据的接收、提取是否规范，对提取的数据需要进行认真查看、分析，从中发现犯罪组织的架构、人员分工以及参与时间、获利情况等信息和证据，防止唯口供可能导致的案件质量问题。通过对犯罪嫌疑人手机数据、资金往来流水等客观证据取证，查深查透涉案人员，精准认定犯罪金额。在办理网络赌博案件时，避免就案办案，将全链条打击网络赌博犯罪作为工作重点，确保断链彻底。

（三）联合出台文件，统一量刑标准。为有效打击涉网络赌博、网络借贷犯罪，规范案件办理，全省各级检察机关积极探索制定规范性文件，就办案流程、证据调取、量刑标准等统一认识，凝聚合力。省检察院会同省法院印发《<关于常见犯罪的量刑指导意见试行>实施细则（试行）》《<关于常见犯罪的量刑指导意见（二）试行>实施细则（试行）》，统一赌博、开设赌场、非法经营、诈骗等犯罪量刑起点、基准刑确定、量刑幅度、缓刑适用标准，确保量刑统一、罪责刑相适应。

（四）聚焦打财断血，加强赃款赃物追缴。资金和技术是网络赌场存在的两大支柱，基于这一特性，检察机关在办理案件的过程中，与公安机关协作配合，通过充分筛查、摸排，厘清核心技术人员网络，彻查资金链条，利用最新技术手段将涉网络犯罪的服务器、源代码等均进行关闭或修改，防止损害后果扩大。通过电子数据及时发现赌博活动使用的账号信息，监督公安机关查明涉案资产与犯罪分子的关联情况，及早采取措施，第一时间冻结全部涉案资金，防止资金转移。同时，依托认罪认罚从宽处罚制度，化解涉案人员心结，督促配合收缴犯罪资金相关工作。

（五）坚持宽严相济，提升办案质效。涉网络赌博、借贷案件大多存在犯罪集团，涉案人数众多，检察机关认真落实宽严相济刑事政策，对集团犯罪中具有管理职能的管理层、出资成立网站者，一般认定为主犯，依法予以逮捕，并且不建议适用缓刑；对于参与时间较短、违法获利较少的普通工作人员，因其主观恶性和社会危害性远远小于管理层，一般认定为从犯，认罪认罚的建议适用缓刑。同时，认真做好相关涉案人员的释法说理和工作教育转化工作，促使涉案人员认罪认罚。如泰州靖江市院在办理一起网络赌博案件时，针对涉案人员大部分系外省人员，部分人员家庭经济比较困难等情况，检察官通过提前阅卷、集中谈话和签署具结、和法院沟通邮寄送达起诉书副本等方式尽最大可能减少不必要的诉累。同时主动做好释法说理和认罪认罚政策宣教，经过多轮努力，提起公诉的所有被告人均自愿认罪认罚并签署具结，大部分被告人退出违法所得。

（六）创新机制建设，强化法律监督。2024年，省检察院出台《江苏省人民检察院关于服务保障金融高质量发展的实施意见》，依法严惩网络借贷等金融领域犯罪，加强对应当立案不立案、职业放贷人案件以及金融领域行政违法行为的监督。2025年，省检察院与国家金融监管总局江苏监管局会签《关于建立健全金融领域执法司法协作机制的意见》，双方共同构建涵盖日常联络、信息共享、研判会商、联合督办、队伍共建、宣传教育等内容的涉网络借贷犯罪协作机制，同时，明确检察机关对涉网络借贷犯罪，应当依法开展法律监督。

（七）坚持标本兼治，积极参与社会治理。各地检察机关积极参与社会治理，通过典型案例宣传、公益广告播放等多种形式，加大对网络赌博、网络借贷危害性的宣传力度，提高公众对网络赌博、网络借贷的认识。加强类案研判，深入分析调研，找准涉网络赌博、供贷犯罪多发的问题根源，提出有针对性的意见建议，通过制发检察建议，促进堵漏建制。

二、下一步工作打算

虽然江苏检察机关在打击网络赌博、网络借贷违法犯罪及治理方面取得一定成效，但也遇到客观性证据调取难、法律适用有分歧、协作配合机制需完善等问题。下一步，江苏检察机关将持续加大打击力度，与法院、公安共同推动治理问题。重点做好以下工作：

（一）进一步推动地方立法。一是深入调查研究，一方面通过案件办理或者召开座谈会等形式，梳理关于网络赌博、网络借贷法律适用方面的不完善，形成专题调研报告，为后续地方立法提供依据；另一方面，积极参与地方人大组织的立法调研，结合检察办案实践，提出具体的意见建议。二是协助地方人大制定地方性法规或其他规范性文件，全省各级检察机关主动派员参与制定地方性法规或其他规范性文件，提供针对性的修改意见建议。三是认真贯彻执行，对地方人大颁布的地方性法规或其他规范性文件认真组织学习研讨，在具体办案中严格落实，在适用过程中，发现不完善的地方，及时总结并向地方人大反馈，以便有效推动地方性立法。

（二）进一步健全跨部门协同作战机制。检察机关需与公安、法院、金融监管等多部门形成工作合力。一是明确职责分工，落实侦查监督与协作配合工作机制，全链条打击犯罪。严格落实江苏省检察院与江苏省公安厅会签的《关于健全侦查监督与协作配合机制的实施意见》《健全重大疑难案件听取意见机制的实施意见》，对于拟提请逮捕的重大疑难案件，收到公安机关在刑拘第5日前或第20日前的邀请后，对于未提请批准逮捕而直接移送审查起诉的，收到公安机关在移送15日前的邀请后，根据案件难易程度、专业化团队设置，指派检察官或检察官办案组，按照“实质化介入、案件化办理、文书化反馈、档案化管理”的要求提前介入，就案件事实认定、证据调取、强制措施适用、侦查活动监督等提出书面意见建议，引导侦查取证，并加强侦查取证意见的跟踪督促。审查起诉阶段，对于网络赌博、网络借贷行为及其衍生的犯罪，全面客观审查判断事实、证据，依法作出诉与不诉的决定。同时，深挖背后的产业链利益链，形成常态化、长效化的治理机制，全链条精准打击黑灰产业链，协同整治突出问题，净化社会环境。二是积极探索构建信息共享机制，加强公安、检察、法院协作配合。依托地方已建成的政法信息平台，整合信息资源，打破信息壁垒。同时，通过召开跨部门联席会议等方式，共享打击网络赌博、网络借贷的案件数据、典型案例，形成公安、检察以及法院定期对网络赌博、网络借贷案件进行分析研判的常规工作机制。三是加强跨区域协作，针对通过网络、跨境开设赌场犯罪链条长、隐匿性强、涉及程序多的特点，对于在全省有影响的重大案件，充分发挥一体化办案优势，省检察院可以跨区域调配办案力量组成办案团队，一体化审查。建立跨区域协作机制，办案中发现侦查取证、财产查扣冻等方面的跨区域监督线索，及时移送，并做好协调配合工作，接受线索单位应立即开展调查核实，并将调查核实结果反馈移送单位。四是加强学习培训，通过举办“小课堂”“专题讲座”等方式，对办案中存在争议的法律适用、证据标准等问题，定期组织公检法联合培训，统一办案的标准。

（三）强化技术防控与监测体系建设。一是结合在网络赌博、网络借贷案件中发现的监管不到位等问题，深入分析原因，提出对策建议，通过检察建议或提示函等方式，向金融监管部门、网信部门、金融机构、网络平台等提出防控意见建议，联合公安、网信等部门，通过设置关键词搜索、异常行为预警等措施，合力推动技术防控平台建设，提升技术防控能力。二是邀请电子数据取证、审查以及大数据或技术防控等方面的专家，为检察人员讲授人工智能以及电子数据审查、判断、运用知识，提升检察人员运用技术手段开展案件审查、法律监督工作的能力。

（四）进一步履行法律监督职责。一是全面落实《关于建立健全金融领域执法司法协作机制的意见》，发现金融领域涉及的涉网络赌博、借贷犯罪线索，督促行政机关及时移送，形成对违法犯罪的强大震慑。二是通过办理审查逮捕、起诉案件，及时发现办案过程中存在的执法不规范问题，强化对公安机关有案不立、压案不查、超期办案、办案程序违法等严重违法问题的监督纠正，促进规范办案。三是借助专项行动、大数据模型，加强对网络赌博、网络借贷犯罪案件移送的监督，对公安机关不及时立案或无正当理由不予立案的，依法督促及时履职。

（五）进一步加强宣传引导与公众教育，自觉融入社会治理大局。立足办案，加强网络赌博、网络借贷刑事犯罪的预防。开展多种形式的宣传宣讲，增强公众的举报和预防意识，吸纳引导民众力量参与到网络赌博、网络借贷犯罪的预防和治理之中，提升风险防范意识和辨别能力。一是明确宣传目标。宣传活动旨在显著提升社会公众对网络赌博和网络借贷危害性的认知度，增强防范意识，减少相关案件的发生率。二是确定宣传内容。通过数据、案例分析等形式，详细阐述网络赌博导致的个人财务破产、家庭破裂、心理健康问题等严重后果;介绍网络借贷中常见的高利贷、暴力催收、个人信息泄露等风险，以及对个人信用、生活的影响;发布近年来发生的网络赌博和网络借贷典型案例，包括受害者的真实故事、犯罪手段、受害者心理分析等，以生动的案例警示公众;宣传实用的普法知识，引导社会公众如何识别网络赌博平台的虚假宣传、正规网络借贷平台的辨别方法、个人信息保护措施等。三是创新宣传形式。充分利用江苏检察在线微信公众号、检察门户网站等官方平台，发布图文、短视频等形式的宣传内容，并通过话题互动、直播等方式增强用户参与度。组织开展进社区、进校园普法活动，通过设立宣传展板、发放宣传资料、开展现场咨询等，加强以案释法。四是建立健全宣传效果评估机制。通过问卷调查、电话访谈等方式，了解公众对网络赌博和网络借贷危害性的知晓程度，包括对常见陷阱、典型案例的认知情况。调查公众在防范网络赌博和网络借贷方面的行为变化，如是否学会了辨别正规平台、是否会主动举报可疑信息等。组织检察人员深入社区、学校等场所，与公众进行面对面的访谈，了解他们对宣传活动的感受和建议。根据评估情况，及时优化宣传内容，增加生动性、实用性和针对性，例如增加更多真实的案例分析、制作更有趣的普法短视频等，有效提升公众对网络赌博和网络借贷危害性的认知度和防范意识，为构建安全、和谐的社会环境贡献检察力量。