不法分子以合伙投资经营超市为幌子，虚构商铺租赁、项目审批、消防整改等事由，骗取两名被害人巨额资金后潜逃。面对犯罪嫌疑人拒不认罪、后又试图缩减涉案金额规避重罚的情况，贵州省瓮安县检察院引导侦查取证、细致核查案件疑点，筑牢该案证据链。3月11日，经该院提起公诉，法院以诈骗罪判处周某有期徒刑十年，并处罚金5万元。4月23日，周某已被投监服刑。

　　王某甲、王某乙分别在当地经营小超市。2020年，有诈骗、盗窃前科的周某通过日常购物与二人逐渐熟识，在取得对方初步信任后提出“合伙开办大型超市”，称自己有丰富经验，并已找到优质地段的商铺，描绘出“稳赚不赔”的盈利前景。

　　为打消二人疑虑，周某专程陪同王某甲、王某乙的丈夫陈某前往实地查看一处商铺，谎称有关系可获得优惠的租赁价格。2020年9月3日，三方签订《合作协议书》，约定各出资3万元用于前期筹备，筹备事宜由周某全权负责。当日，王某甲、王某乙依约各转账3万元。

　　资金到账后，周某并未用于任何实际经营，且在此后近两年间先后编造“送礼疏通关系”“缴纳项目保证金”“消防整改购置器材”等理由，并注册多个微信账号，分别伪装成招商、物业、消防等人员与被害人联系，伪造虚假的超市股份转让协议及转账截图，持续诱骗二人投入资金。当王某乙提出撤资时，周某以找到接手人即可退股为由刻意拖延。同年10月，王某甲、王某乙多次要求查看项目进展、索要资金凭证，周某断联并潜逃。

　　2022年11月10日，王某甲、王某乙向公安机关报案。2025年9月4日，周某被公安机关抓获归案。到案后，周某辩称所有资金均用于超市前期筹备，否认具有诈骗故意。9月26日，公安机关以涉嫌诈骗罪将其移送至瓮安县检察院审查批准逮捕。

　　针对周某的辩解，办案检察官制定了详细侦查提纲，引导侦查人员围绕核心事实补充关键证据。

　　经向商铺开发商核实，涉案楼盘二楼商铺早已售罄，案发期间从未出租，亦未收到周某任何租赁款项；被害人转账的款项绝大部分在短期内被周某转入赌博相关账户；周某前妻证实，周某无固定收入、无经济能力投资超市，此前还曾骗取其信用卡资金用于赌博。

　　在证据面前，周某表示自愿认罪认罚。2025年9月30日，检察机关依法对周某批准逮捕。

　　公安机关侦查查明，周某以开超市为由，多次诈骗两名被害人共计金额58.11万元，于2025年11月28日以周某涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

　　然而，在审查起诉阶段，周某辩称有两笔转账是个人借款——一笔是向周某乙儿子借的9万元，一笔是清算当日向周某乙借的4万元，提出这两笔钱应该从认定金额中扣除。

　　办案检察官分析认为，扣减两笔“借款”后，涉案金额就变成45.11万元，量刑可能定在有期徒刑十年以内，周某似乎意图将涉案金额降至50万元以下，以规避较重量刑。

　　瓮安县检察院依法将案件退回补充侦查，要求公安机关对案涉50余笔转账记录、相关收条及清算凭证逐一核实，明确每笔资金的性质。

　　经补充侦查后，检察机关认定，周某提及的借款在前期清算投资款数额时就已扣减，并就全部投资款与被害人进行清算且出具了书面收据，此后双方再无新投资转账，其借款辩解与事实不符。

　　办案检察官认为，现有证据已形成完整闭合的证据链条，足以证实周某主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，涉案金额58.11万元，属“数额特别巨大”。今年2月26日，瓮安县检察院以涉嫌诈骗罪对周某提起公诉。